公告日期：2026-03-31

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2026-046
聆达集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届董事会第三次会议于2026年3月29日召开，会议决定于2026年4月21日15:00召开2025年年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 21 日 15:00

（2）网络投票时间：2026 年 4 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所（简
称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日上午 9:15
至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、现场会议召开地点：全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室（具体地址：安徽省六安市金寨县经济开发区（现代产业园区）笔架山路 1 号）。

5、股权登记日：2026 年 4 月 15 日

6、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次会议并行使表决权，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 √

3.00 《2025 年度财务决算报告》 √

4.00 《2025 年度利润分配预案》 √

5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分 √

之一的议案》

1、上述提案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

2、公司 2025 年度在任独立董事将在本次年度股东会上做述职报告。

3、本次会议审议的议案将对中小投资者单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记事项

1、登记时间：2026年4月17日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

2、登记地点：聆达集团股份有限公司证券部（具体地址：安徽省六安市金寨县经济开发区（现代产业园区）笔架山路1号）。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件3）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

登记表》（附件2），以便登记确认。传真或信件请于2026年4月17日16:00前送达公司……
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