公告日期：2026-03-31

聆达集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（何少平）

2025 年度，本人作为聆达集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规及《聆达集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《聆达集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2025 年度工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

1、工作履历、专业背景以及兼职情况

何少平先生，中国国籍，出生于 1957 年 8 月，中共党员，福建林学院采运
机械化专业，厦门大学会计专业研究生。高级会计师、资产评估师、中级审计师。
1982 年 2 月至 1984 年 5 月任福建漳平林业局生产科副科长；1984 年 5 月至 1986
年 8 月任厦门龙岩地区林产品经销部经理；1986 年 8 月至 1995 年 7 月任集美财
经学院会计系讲师；1995 年 7 月至 1997 年 8 月任厦门集友会计师事务所所长；
1997 年 8 月至 2007 年 5 月厦门市城建国有资产投资有限公司审计部经理；2000
年至今任厦门促业财务咨询有限公司股东、监事；2007 年 6 月至 2017 年 9 月任
厦门住宅建设集团有限公司审计部经理、风控总监；2019 年 4 月至 2025 年 7 月
任成都欧林生物科技股份有限公司独立董事；2008 年 9 月至今任厦门港湾大酒
店有限公司董事；2018 年 5 月至今任厦门安妮股份有限公司董事；2019 年 9 月
至今任厦门科利硕投资合伙企业（有限合伙）任合伙人；2020 年 12 月至今任厦门大洲集团首席策略官；2023 年 4 月至今任厦门日上集团股份有限公司独立董
事；2023 年 5 月至 2025 年 6 月任公司独立董事。

2、独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 14 次董事会会议，共召开 5 次股东会，本人在任职
期间内出席会议情况如下：

应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次 应列席股东 列席股
姓名 董事会 席次数 席次数 次数 未亲自参加董 会召开次数 东会次
次数 事会会议 数

何少平 5 5 0 0 否 2 2

本人按时出席董事会会议，列席股东会，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护公司股东、特别是中小股东合法权益。本年度，本人对提交董事会的全部议案，经认真审议后，均投出赞成票，没有出现反对、弃权的情形。

2、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

报告期本人任职期限内，本人作为董事会审计委员会、提名委员会委员及独立董事出席会议情况如下：

审计委员会 提名委员会 独立董事专门会议

独立董事 应参加 亲自参加 应参加 亲自参加 应参加 亲自参加

次数 次数 次数 次数 次数 次数

何少平 4 4 1 1 2 2

本人对公司董事会审计委员会、提名委员会及独立董事专门会议各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。
3、行使独立董事职权的情况

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