公告日期：2025-04-18

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2025-011

锐奇控股股份有限公司

第六届监事会第 6 次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 会议召开情况

锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第 6 次会议通知于 2025 年 4 月
7 日以电子邮件的形式告知全体监事。

会议于 2025 年 4 月 17 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。

本次会议应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名（其中：无委托出席的监事，无以通
讯表决方式出席会议的监事），无缺席会议的监事。

本次会议由监事会主席万超先生主持，董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议情况

1、 《2024 年度监事会工作报告》

会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

本议案需提交股东大会审议。

《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网。

2、 《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》

会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网。

3、 《2024 年度财务决算报告》

会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司财务状况、经营成果以及现金流量等相关情况。

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2025-011

本议案需提交股东大会审议。

《2024 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网。

4、 《2024 年度内部控制自我评价报告》

会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

公司监事会认为：公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

《2024 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网。

5、 《关于 2024 年度利润分配的议案》

会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

鉴于公司 2024 年度业绩亏损，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司本次不进行利润分配的方案符合《公司法》《公司章程》等有关规定, 审议程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次利润分配方案。

本议案需提交股东大会审议。

《关于 2024 年度利润分配方案的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

6、 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司财务审计工作要求，同意续聘众华会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

7、 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。

在资金安全风险可控、保证正常经营不受影响的前提下，使用最高额度不超过人民币6亿元（或等额外币）的自有资金购买一年期以内的理财产品，在控制风险的基础上将有利于

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。