公告日期：2025-04-18

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份

锐奇控股股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真地履行自身的职责，依法独立行使职权，对公司的财务、股东会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法性、合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。

一、 报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，均未出现监事提出反对或弃权的情形，会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

会议届次 召开日期 审议通过议案

第五届监事会 2024/1/18 1、《关于回购公司股份方案的议案》

第 11 次会议

1、《2023 年度监事会工作报告》

2、《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》

3、《2023 年度财务决算报告》

4、《2023 年度内部控制自我评价报告》

5、《关于 2023 年度利润分配的议案》

6、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

第五届监事会 2024/4/18 7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

第 12 次会议 8、《关于开展外汇衍生品交易的议案》

9、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保额度预计的议案》

10、《关于会计政策变更的议案》

11、《关于修订<公司章程>的议案》

12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

13、《2024 年第一季度报告》

14、《关于监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》

第六届监事会 2024/5/21 1、《关于选举第六届监事会主席的议案》

第 1 次会议

第六届监事会 2024/8/23 1、《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》

第 2 次会议

第六届监事会 2024/10/24 1、《2024 年第三季度报告》

第 3 次会议

第六届监事会 2024/12/25 1、《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
第 4 次会议 2、《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

二、 监事会对报告期内相关事项的审核意见

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份

1、 公司依法运作情况

公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事及高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应的检查与监督。

监事会认为：报告期内公司重大事项的决策程序符合有关规定，是正确合理的；公司的管理制度是规范的；股东会召开程序合法有效；董事会能认真执行股东会各项决议。报告期内监事会未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、 检查公司财务情况

公司监事会通过审议公司年度报告、审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司的财务制度及财务状况进行监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，财……
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