公告日期：2025-08-27

锐 奇 控 股

股 份 有 限 公 司

章程

二〇二五年八月

第一章 总 则 ......3

第二章 经营宗旨和范围 ......3

第三章 股 份 ......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6

第四章 股东和股东会 ......7

第一节 股 东 ......7

第二节 股东会的一般规定 ......9

第三节 股东会的召集 ......13

第四节 股东会提案与通知 ......14

第五节 股东会的召开 ......16

第六节 股东会的表决和决议 ......18

第五章 董事会 ...... 22

第一节 董 事 ......22

第二节 独立董事 ......26

第三节 董事会 ......29

第四节 董事会秘书 ......35

第六章 高级管理人员 ...... 36
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ......37

第一节 财务会计制度 ......37

第二节 内部审计 ......42

第三节 会计师事务所的聘用 ......42

第八章 通 知 ...... 43

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......44

第一节 合并、分立、增资和减资 ......44

第二节 解散和清算 ......45

第十章 修改章程 ...... 47

第十一章 附 则 ...... 47

锐奇控股股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司由上海锐奇工具有限公司整体变更发起设立，在上海市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码（91310000631755944W），具有法人资格。
第四条 公司于 2010 年 9 月 9 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行
人民币普通股 2,105 万股，于 2010 年 10 月 13 日在深圳证券交易所上市。

第五条 公司中文名称：锐奇控股股份有限公司。

第六条 公司住所：上海市松江区新桥镇新茸路 5 号，邮编：201612。

第七条 公司注册资本为人民币 30,395.76 万元（人民币,下同）。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及其他由公司董事会聘请并确认的、对公司经营及投资有重大影响的管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨是：以质量求生存、靠信誉谋发展。

第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；模具制造；模具销售；电气设备销售；技术进出口；货物进出口；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；工业互联网数据服务；物联网技术研发；物联网技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危……
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