公告日期：2026-01-20

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2026-001

锐奇控股股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、 本次股东会现场会议于 2026 年 1 月 20 日下午 14:00 点在上海市松江区茸悦路 208
弄富悦大酒店三楼 10 号会议室召开。

2、 本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 20 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1
月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、 本次股东会由公司董事会召集，董事长吴明厅先生因工作原因无法出席并主持本次
股东会，经公司半数以上董事共同推举，由董事朱贤波先生主持本次股东会。

4、 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

5、 公司对中小股东进行单独计票。

（1）股东出席的总体情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共 100 名，其中 2 名关联股东吴霞钦、朱贤波回避
表决。

通过现场和网络投票的股东 98 人，代表股份 125,572,628 股，占公司有表决权股份总数
的 41.8537%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 124,072,428 股，占公司有表决权股份总数
的 41.3537%。

通过网络投票的股东95 人，代表股份 1,500,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.5000%。
（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 96 人，代表股份 1,500,500 股，占公司有表决权股份总

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2026-001

数的 0.5001%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股份总数的
0.0001%。

通过网络投票的中小股东 95 人，代表股份 1,500,200 股，占公司有表决权股份总数的
0.5000%。

6、 公司董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次股东会的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

1、 《关于修订<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果为通过。

关联股东吴霞钦女士、朱贤波先生对本议案回避表决，合计所持股份 334,400 股不计入
本议案表决权股份总数。

总表决情况：同意 124,708,528 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3119%；
反对 860,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6853%；弃权 3,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029%。

中小股东总表决情况：同意 636,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 42.4125%；反对 860,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.3476%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2399%。

2、 《关于修订<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果为通过。

关联股东吴霞钦女士、朱贤波先生对本议案回避表决，合计所持股份 334,400 股不计入
本议案表决权股份总数。

总表决情况：同意 124,711,528 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3143%；
反对 857,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6829%；弃权 3,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029%。

中……
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