公告日期：2026-04-23

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、 股东会届次：2025 年度股东会

2、 股东会的召集人：公司董事会

3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、 会议时间

（1） 现场会议时间：2026 年 5 月 19 日下午 14:00

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。会议的召开方式：本次股东会采取
现场投票与网络投票相结合的方式。

5、 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、 会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日

7、 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、 现场会议地点：上海市松江区茸悦路 208 弄富悦大酒店三楼 10 号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于开展外汇衍生品交易的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 非累积投票提案 √

11.00 《关于修订<高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。