公告日期：2026-04-23

锐奇控股股份有限公司

第六届董事会第 14 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 14 次会议通知于 2026 年 4 月
10 日以电子邮件的形式告知全体董事。

会议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开。

本次会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事 7 名（其中：无委托出席的董事，无以通
讯表决方式出席会议的董事），无缺席会议的董事。

本次会议由董事长吴明厅先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、 《2025 年度总经理工作报告》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

公司管理层紧密围绕 2025 年度工作计划，积极开展各项工作，有效执行了董事会、股东
会的各项决议。

2、 《2025 年度董事会工作报告》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

本议案需提交股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度
股东会上进行述职。

董事会根据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况报告》对公司现任独立董事的独立性进行评估，并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会对独立董事独立
性评估的专项意见》具体内容详见巨潮资讯网。

3、 《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

董事会编制和审议公司 2025 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案财务报告部分经审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网。

4、 《2024 年度财务决算报告》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

《2025 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司财务状况、经营成果以及现金流量。
本议案经审计委员会审议通过。

5、 《2025 年度内部控制自我评价报告》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

本议案经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

《2025 年度内部控制自我评价报告》《2025 年度内部控制审计报告》具体内容详见巨潮
资讯网。

6、 《关于 2025 年度利润分配的议案》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

鉴于公司 2025 年度业绩亏损，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配
的相关规定，结合公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交股东会审议。

《关于 2025 年度利润分配方案的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

7、 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，同意续聘众华会计师事务所为公司……
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