公告日期：2025-06-03

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-028
成都银河磁体股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2025年5月31日届满，公司于2025年6月3日召开了2025年第一次临时股东会和第八届董事会第一次会议。公司2025年第一次临时股东会选举产生了8名董事（包括5名非独立董事和3名独立董事），该8名董事和公司职工大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。第八届董事会第一次会议完成了第八届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员的选举及高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的换届聘任工作。
现将相关情况公告如下：

一、第八届董事会组成

公司第八届董事会由9名董事组成：

非独立董事：戴炎（董事长）、唐步云（副董事长）、张燕、吴志坚、何金洲
职工代表董事：代华进

独立董事：罗珉、江才、杨波

公司第八届董事会任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、第八届董事会专门委员会组成情况

公司第八届董事会专门委员会成员及各专门委员会召集人情况如下：

1、战略委员会成员：戴炎、唐步云、吴志坚、何金洲、罗珉，其中戴炎为召集人；

2、提名委员会成员：杨波、江才、张燕，其中独立董事杨波为召集人；

3、薪酬与考核委员会成员：罗珉、江才、吴志坚，其中独立董事罗珉为召集人；
4、审计委员会成员：江才、杨波、张燕，其中独立董事江才为召集人。

公司第八届董事会专门委员会任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

以上董事会成员简历详见公司于2025年5月17日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》中的内容。

三、公司聘任高级管理人员情况

公司第八届董事会第一次会议聘任的高级管理人员具体如下：

1、 总经理：吴志坚

2、 副总经理：郭辉勇、代华进

3、 财务总监：朱魁文

4、 董事会秘书：朱魁文

上述聘任的高级管理人员（简历请见附件）任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

四、公司聘任证券事务代表及内部审计负责人的情况

1、 证券事务代表：黄英

2、 内部审计负责人：马雪芹

上述人员（简历请见附件）任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

五、董事会秘书和证券事务代表的相关情况

1、 公司董事会秘书、证券事务代表的任职资格

公司第八届董事会第一次会议续聘的董事会秘书朱魁文和证券事务代表黄英均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

2、 公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 朱魁文 黄英

联系地址 成都高新区西区百草路 608 号 成都高新区西区百草路 608 号

电话 028-61838299 028-87951914

传真 028-87824018 028-87824018

电子信箱 Galaxymagnets@163.com huangyinghyhy@126.com

六、本次换届选举后离任高管情况

本次高管换届后，何金洲先生不再担任公司副总经理……
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