公告日期：2026-03-28

成都银河磁体股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（独立董事：王仁平）

本人作为成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事因任期届满，于2025年6月3日公司完成董事会换届选举后，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

在2025年度任职期间，本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本人始终秉持客观、公正、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责。

在履职过程中，本人从严谨的财务视角出发，聚焦公司财务真实性、内控有效性及经营合规性，为日常经营决策提供精准的专业意见；积极出席相关会议，审慎审议各项议案；对公司内部控制及审计工作给予有效监督和指导，切实维护了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2025年度任期内履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人王仁平，1970年2月出生，中国国籍，无境外居留权，金融学博士。财政部注册会计师行业领军人才、财政部企业会计准则咨询委员会委员。2019年5月31日至2025年6月3日任成都银河磁体股份有限公司独立董事，现已因任期届满离任；现兼任厚普清洁能源（集团）股份有限公司独立董事、四川苏克流体控制设备股份有限公司独立董事、四川省机场集团有限责任公司董事（四川省国资委外派）。

独立性声明：本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，与公司及其主要股东不存在任何影响独立性的关系。

二、 2025年度履职概述

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025年本人任期内，公司共召开3次董事会，本人以现场方式参会3次，没有委托他人出
席和请假、缺席情况。本着勤勉尽责的原则，本人在召开会议前会全面了解公司运营情况，与公司经营管理层保持了充分沟通；会议期间认真审阅会议议案及相关材料，结合专业背景，对所有议案进行了审慎审议与独立判断，并全数投出赞成票，无反对、弃权或提出异议的情形。

此外，本人列席了任期内召开的2次股东会，对公司“三会”运作的合法合规性进行了有效监督。公司董事会及股东会的召集程序规范，重大决策审批流程完备。报告期内，未发生提议召开董事会及临时股东会的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

作为公司第七届董事会审计委员会召集人、薪酬委员会及提名委员会委员，本人在任职期间，认真的履行了独立董事职责，积极参与各委员会的工作，具体履职如下：

1、

本人作为审计委员会召集人，主持审计委员会的日常工作，对公司内控制度的执行情况和内审工作给予监督指导。任职期间，本人主持召开了4次审计委员会议，主要内容包括：就公司的定期报告及财务报告、募集资金使用、内部控制自我评价报告、内部控制审计报告等事项进行审议；审阅内部审计计划、专项审计报告及日常审计工作情况；评估外部审计机构的独立性和专业性，与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项，了解审计工作进展情况，监督及评估外部审计机构工作，并提出续聘意见。

2、薪酬委员会工作

作为薪酬委员会委员，任期内，本人出席薪酬委员会会议1次，对董事及高级管理人员的履职绩效进行了综合评价，审议了年度考核方案，对薪酬分配提出意见，切实履行了委员会的核心职责

3、提名委员会工作

作为提名委员会委员，重点关注董监高履职的合法合规性，并对选聘制度提出优化建议。在公司第八届董事会换届工作中，本人出席提名委员会会议1次，对候选人的任职资格进行了逐项核查并形成提名决议提交董事会。

（三）独立董事专门会议情况

报告期任期内，本人出席独立董事专门会议1次。

2025年3月27日，会议审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于续聘会计师事务所的议案》及《关于公司2024年度利润分配预案的议案》等关键事项，有效发挥了独董监督职能。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通

报告期任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，在会计师年度审计的整个过程保持沟通，并就特别关注的问题与会计师事务所进行了书面沟通。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的完善和执行情况进行监督。

（五）公司现场工作情况
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