公告日期：2026-03-28

成都银河磁体股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（独立董事：傅江）

本人作为成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事因任期届满，2025年6月3日公司完成董事会换届选举后，本人不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

在2025年度任职期间，本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本人始终秉持客观、公正、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责。

在履职过程中，本人从法律合规与风险控制视角出发，对公司内控体系及审计工作进行有效监督与指导；积极出席相关会议，审慎审议各项议案，为日常经营决策提供精准的专业支撑；切实维护了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2025年度任期内履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人傅江，1964年3月出生，中国国籍，无境外居留权，四川大学法学硕士，历任四川省经济律师事务所、四川东方大地律师事务所执业律师，四川大学法学院教师；现任四川川达律师事务所执业律师、高级合伙人。2019年5月31日至2025年6月3日任成都银河磁体股份有限公司独立董事，现已因任期届满离任。

独立性声明： 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，
不存在任何影响独立性的情形。

二、2025年度履职概述

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025年本人任期内，公司共召开3次董事会，本人以现场方式参会3次，没有委托他人出席和请假、缺席情况。本着勤勉尽责的原则，本人在召开会议前会全面了解公司运营情况，与公司经营管理层保持了充分沟通；会议期间认真审阅会议议案及相关材料，结合专业背景，对所有议案进行了审慎审议与独立判断，并全数投出赞成票，无反对、弃权或提出异议的情形。

此外，本人列席了任期内召开的2次股东会，对公司“三会”运作的合法合规性进行了有
提议召开董事会及临时股东会的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人担任公司第七届董事会提名委员会召集人及审计委员会委员，认真的履行了独立董事职责，积极参与各委员会的工作，具体履职如下：

1、提名委员会工作

作为提名委员会召集人，本人充分发挥法律专业优势，主持委员会日常工作，重点关注董监高履职的合法合规性，并对选聘制度提出优化建议。
在公司第八届董事会换届工作中，本人主持召开会议1次，对候选人的任职资格进行了逐项核查并形成提名决议提交董事会。

2、审计委员会工作

作为审计委员会委员，任期内本人出席了4次审计委员会会议。主要内容包括：就公司的定期报告及财务报告、募集资金使用、内部控制自我评价报告、内部控制审计报告等事项进行审议；审阅内部审计计划、专项审计报告及日常审计工作情况；评估外部审计机构的独立性和专业性，与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项，了解审计工作进展情况，监督及评估外部审计机构工作，并提出续聘意见。

（三）独立董事专门会议

任期内，本人出席独立董事专门会议1次。

2025年3月27日，会议审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于续聘会计师事务所的议案》及《关于公司2024年度利润分配预案的议案》等关键事项，有效发挥了独董前置审议的监督职能。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行保持了良好的沟通，并认真履行相关职责。对2024年度报告审计与会计师事务所进行了进场前、审计中及审计结束沟通，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护公司全体股东的利益。

（五）到公司进行现场工作的情况

除参加各类会议外，本人不定期深入公司生产一线，实地了解生产经营、项目进展、内控执行及董事会决议落实情况。报告期任期内，现场工作时间14天。同时，本人密切关注宏观经济环境及行业政策变化对市场的影响，并与公司经营层研讨应对策略，为公司稳健发展提供支持。

（六）与中小股东的沟通交流情况

极查阅“互动易”平台留言、业绩说明会记录，并通过董事会办公室了解投资者邮件及电话咨询中的热点问题，及时将中小股东诉求反馈至董事会，促进公司与投资者的良性互动。
（七）公司配合独……
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