公告日期：2026-03-28

国金证券股份有限公司

关于成都银河磁体股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为成都银河磁体股份有限公司（以下简称“银河磁体”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关法律法规和规范性文件的要求，就银河磁体使用 2025 年募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都银河磁体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1236 号）文核准，公司于 2010年 9 月 20 日由主承销商国金证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格为每股人民币 18.00元，已收到募集资金人民币 738,000,000.00 元，扣除各项发行费用共计41,426,765.84 元后，实际收到募集资金净额为人民币 696,573,234.16 元。上述资金到位情况经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司验证，并出具川华信验（2010）65 号《验资报告》。

（二）2025 年年度募集资金使用情况及节余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

期末累计使用金
项 目 期初累计使用金额 本年发生额

额

募集资金到账金额 696,573,234.16 696,573,234.16

高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩

72,488,453.15 72,488,453.15
减： 建项目

节余资金及利息永久补充流动资金 72,791,800.36 72,791,800.36

高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目 26,126,026.27 26,126,026.27
减：

节余资金及利息永久补充流动资金 24,442,127.66 24,442,127.66

减：7 号厂房项目 20,389,655.93 20,389,655.93

减：钐钴磁体项目 15,867,197.40 15,867,197.40

减：热压磁体项目 27,074,541.06 27,074,541.06

减：投资设立子公司（钕铁硼微晶磁粉生产项目） 40,000,300.50 40,000,300.50

减: 用于提前偿还银行贷款(审议程序见公告

72,720,000.00 72,720,000.00
2010-01)

减: 永久补充流动资金(审议程序见公告 2010-01) 29,000,000……
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