公告日期：2026-03-28

成都银河磁体股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规的要求切实履行董事会职责，不断加强公司治理、完善治理制度，认真做好董事会各项日常工作、检查和督促经营计划执行，对重大事项科学决策、严防风险、并积极寻求发展机遇，确保了公司稳健发展。

一、经营情况

2025 年，面对复杂多变的国内外经济形势、国家对稀土原材料实施管控、行业内竞争加剧的经营环境，公司始终立足主业、深耕主业，以客户需求为导向、不断开发新产品拓展市场，加强技术革新、降本增效，加强内部考核、提升各方绩效，最终实现了产销量再创历史新高、业绩同比上升。

报告期，公司实现营业收入857,899,006.76元，较上年同期增加7.38%；实现利润总额200,652,921.80元，较上年同期增加22.16%；实现归属于上市公司股东的净利润177,723,769.67元，较上年同期增加20.75%。
二、2025年董事会所做主要工作

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会共召开董事会会议 6 次，具体如下：

2025 年 3 月 27 日，公司召开了第七届董事会第十四次会议，逐项审议通过了如下 14 项议案：《公司
2024 年年度报告及其摘要》、《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度总经理工作报告》、《2024 年度财务决算报告》、《2024 年度内部控制自我评价报告》、《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》、《关于公司及全资子公司建设分布式光伏发电项目的议案》、《关于制订<舆情管理制度>的议案》、《关于制订<市值管理制度>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》、《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。

2025年4月24日，公司召开了第七届董事会第十五次会议逐项审议通过2项议案：《公司2025年第一季度报告》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

2025年5月16日，公司召开了第七届董事会第十六次会议，逐项审议通过了7项议案：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

2025年6月3日，公司召开了第八届董事会第一次会议，逐项审议通过9项议案：《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财
务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

2025年8月25日，公司召开了八届董事会第二次会议，逐项审议通过4项议案：《公司2025年半年度报告及其摘要》、《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。

2025年9月25日，公司召开了第八届董事会第三次会议，逐项审议通过如下17项议案及子议案：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<成都银河磁体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》、《关于公司本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》、《关于公司本次交易预计不构成关联交易的议案》、《关于公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、四十三条和第四十四条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》、《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监……
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