公告日期：2026-04-23

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2026-015

成都银河磁体股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会以现场会议及网络投票方式召开。

2、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会采取现场会议和网络投
票相结合的方式召开，其中现场会议于 2026 年 4 月 23 日 14:30 在成都高新区西区百草路 608
号成都银河磁体股份有限公司会议室召开，本次股东会由公司董事会召集，董事长戴炎先生主持，公司全体董事及高管出席或列席了本次会议，北京环球（成都）律师事务所律师对本次股东会进行了见证。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（一）本次股东会网络投票时间

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月23日9:15-15:00。
（二）本次股东会出席会议的股东情况

1、公司总股本 323,146,360 股，出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共
185 人，所持股份 220,262,612 股，占公司有表决权股份总数的 68.16187%。出席会议的股东及
股东代表均为 2025 年 4 月 16 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的股东。

2、出席现场会议的股东情况：出席本次股东会现场会议的股东共 7 人，所持股份 217,002,512
股，占公司有表决权股份总数的 67.15301%。

3、网络投票股东情况：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票的股东178 人，代表股份 3,260,100 股，占公司有表决权股份总数的 1.00886%。

4、出席会议的中小股东（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）180 人，代表股份 3,263,100 股，占公司有表决权股份总数的1.00979%。

注：本公告中涉及的股份比例均保留五位小数，若有尾差为四舍五入原因。

二、议案审议表决情况

1、 审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》

表决情况：

该议案的表决情况为：同意 220,152,812 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）
总数的 99.95015%；反对 100,800 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的0.04576%；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.00409%。

表决结果为通过。

2、 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决情况：

同意 220,151,812 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.94970%；
反对 100,800 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.04576%；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权 1500 股），占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的0.00454%。

表决结果为通过。

3、 审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决情况：

同意 220,129,412 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.93953%；
反对 100,800 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.04576%；弃权 32,400股（其中，因未投票默认弃权 12,600 股），占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.01471%。

表决结果为通过。

4、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：

同意 220,140,412 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.94452%；
反对 97,100 股，占出席本次股东会有表决……
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