公告日期：2026-04-29

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2026-030

苏州锦富技术股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：苏州工业园区江浦路 39 号。

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 该列打勾
提案名称 提案类型

编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于 2026 年度对外担保预计的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于公司向关联方申请增加借款暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

2、独立董事将在本次年度股东会上进行述职。上述议案已经公司第六届董事会第二十七次（临时）
会议、第六届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容请参见公司 2026 年 2 月 11 日、2026 年 4 月
29 日于巨潮资讯网发布的相关公告；

3、上述议案 8.00、9.00 涉及的关联股东将回避表决……
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