公告日期：2026-04-29

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2026-020
苏州锦富技术股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 4 月 16 日发出，并于 2026 年 4
月 27 日下午 15:00 在公司管理总部会议室以现场结合通讯会议方式举行。本次会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名，全体高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议及表决，通过如下议案：

1、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

与会董事认为，公司 2025 年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况、财务状况及经营成果。

有关公司 2025 年年度报告及其摘要详细内容已于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时公司 2025 年年度报告摘要亦刊登于《证券时报》，敬请广大投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

与会董事认为，公司 2026 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营状况。

公司 2026 年第一季度报告具体情况请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之公告。

3、《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2025 年度董事会工作报告的详细内容请参见公司年度报告第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理、环境和社会”内容。

本议案尚需提交公司股东会审议。

在本次会议上，独立董事吴雪峰先生、于元良先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》（详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之公告内容），并将在公司股东会上向股东述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》并同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。

4、《关于公司总经理 2025 年度工作报告及 2026 年工作计划的议案》；
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

与会董事认真听取并审议了总经理提交的《公司总经理 2025 年度工作报告及 2026 年工作计划》。

5、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度实现归属于母公司所有者净利润-327,755,935.73 元，2025 年末累计实际可供全体股东分配的
利 润 为 -1,668,849,422.06 元 （ 其 中 母 公 司 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为
-559,825,907.43 元），资本公积金余额为 999,147,344.22 元。根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司截至 2025 年末的可分配利润为负，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案详细情况请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之公告内容。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会根据公司 2025 年度募集资金存放与使用情况编制了《关于公司 2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。

公司保荐机构已就本议案出具了无异议的核查意见。

中审众环会……
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