公告日期：2026-03-11

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2026-003
深圳市新国都股份有限公司

关于拟设立控股子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资 1,620 万元与董事、副总经理石晓冬先生、深圳市五三七向前冲投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立控股子公司深圳市新国都极算科技有限公司（英文名为：Xalgo Inc.）（以下简称“极算公司”或“子公司”，尚未设立完成，具体公司名称以届时工商注册登记为准）。本次交易完成后，公司持有极算公司 54%股权，极算公司纳入公司合并报表范围。

2、子公司设立后，仍需有序推进团队搭建、产品研发、供应链建设、产能布局及市场开拓等一系列运营工作，在人才招聘、生产运营、产品研发等环节存在一定运营管理风险，以及行业政策、市场需求变化等方面的风险与挑战。同时，作为新设主体，在市场开拓和产品验证的初期，可能存在品牌认知度低、销售渠道不完善的困境，若市场拓展效果不及预期，可能导致短期营收规模较小、盈利不及预期。本次投资涉及的新一代智能硬件产品涉及多模态感知、端侧算法等前沿技术的融合应用，虽然公司已进行充分的前期论证，但仍可能存在技术路径迭代、产品定义与市场需求偏差、研发进度不及预期等不确定性因素，可能导致产品未能如期量产或商业化落地。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

为充分把握人工智能与消费电子融合的全球市场机遇，公司拟围绕全球用户场景，布局新一代智能硬件，并推出全新品牌 Xalgo，以此为基础探索人工智能技术在消费端的前沿应用场景。该业务将由公司高管牵头作为项目负责人，拟与公司共同投资设立子公司进行孵化。此举旨在充分发挥公司产业资源与高管团队行业经验的双重优势，通过深度绑定核心人员利益，强化创业责任感，加速产品创新与海外市场拓展。本次投资符合公司全球

公司拟与石晓冬先生、深圳市五三七向前冲投资合伙企业（有限合伙）共同出资成立控股子公司极算公司，子公司的注册资本为人民币 3,000 万元，其中公司出资 1,620 万元，占子公司注册资本的 54%；石晓冬出资 1,020 万元，占子公司注册资本的 34%；深圳市五三七向前冲投资合伙企业（有限合伙）出资 360 万元，占子公司注册资本的 12%。

其中，深圳市五三七向前冲投资合伙企业（有限合伙）系子公司拟设立的员工持股平台，其中公司董事、副总经理石晓冬先生认缴出资 396 万元，占 99%，并担任普通合伙人；王朝阳先生认缴出资 4 万元，占 1%，担任有限合伙人。未来根据子公司经营发展需要，依照合伙协议及相关内部约定，合伙人所持份额可适时向子公司核心经营团队、技术骨干、行业专家等进行转让。

（二）关联关系情况

石晓冬先生为公司董事、副总经理，深圳市五三七向前冲投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为石晓冬先生。根据相关法律法规的规定，本次公司与石晓冬先生、深圳市五三七向前冲投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立子公司事项构成关联交易。

（三）审议程序

2026 年 3 月 11 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟设
立控股子公司暨关联交易的议案》。关联董事石晓冬先生在审议该议案时已回避表决。该项议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东会审议批准。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）石晓冬

1、关联方姓名：石晓冬

2、石晓冬先生不属于失信被执行人。

3、关联关系：石晓冬先生担任公司董事、副总经理。

（二）深圳市五三七向前冲投资合伙企业（有限合伙）

1、企业类型：有限合伙企业

2、出资额：400 万元

3、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 20 号嘉联支付大厦
1005

4、执行事务合伙人（普通合伙人）：石晓冬

5、经营范围：一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营……
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