公告日期：2026-03-28

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2026-005
深圳市新国都股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
二次会议，已经于 2026 年 3 月 17 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。

2.会议于 2026 年 3 月 27 日上午 10 时在深圳市南山区科技南十二路 20 号
嘉联支付大厦 11 楼 1101 会议室，以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的董事人数 9 人。

4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，董事会秘书李喆芳女士列席本 次会议。

5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

(一) 审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见2026年3月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的《2025年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理、环境和社会”的相关内容。

公司独立董事杨小平、陈京琳、曲建向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职，具体内容详见2026年3月28日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见2026年3月28日

(二) 审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

报告期内，公司实现营业收入31.80亿元，同比去年增长1.03%；实现归属于上市公司股东的净利润4.69亿元，同比去年增长100.17%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.21亿元，同比去年下降14.57%。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见2026年3月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的《2025年年度报告》（公告编号：2026-006）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

(四) 审议通过了《关于 2025 年董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见2026年3月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的《2025年年度报告》中“第四节公司治理、环境和社会”的相关内容。
(五) 审议通过了《关于董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履职
情况评估报告及履行监督职责情况报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见2026年3月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

(六) 审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红规
划的议案》

综合考虑公司持续、稳健的盈利能力、整体财务情况，结合公司未来的发展前景和战略规划等因素，为进一步增强公司的综合竞争力，同时兼顾广大中小投资者的利益，在保证公司正常经营发展的前提下，董事会拟定如下利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），以截至2026年3月20日总股本567,299,123股测算，合计派发现
分配利润滚存入下一年度。

为了更好地回报投资者，提请年度股东会授权董事会在满足现金分红条件下，综合考虑各种因素制定2026年具体的中期（含半年报、三季报等）现金分红方案。1、中期现金分红条件：公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。2、中期现金分红规划：不超过相应期间归属于上市公司股东的净……
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