公告日期：2026-04-29

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2026-020
深圳市新国都股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
三次会议，已经于 2026 年 4 月 23 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。

2.会议于 2026 年 4 月 28 日上午 10 时在深圳市南山区科技南十二路 20 号
嘉联支付大厦 11 楼 1101 会议室，以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的董事人数 9 人。
4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，董事会秘书李喆芳女士列席本 次会议。

5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

(一) 审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》

公司编制和审核 2026 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见2026年4月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-021）。

三、备查文件

深圳市新国都股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 29 日

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