公告日期：2026-05-20

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2026-032
深圳市英唐智能控制股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

1.召开时间

（1）现场会议开始时间为：2026年5月20日（星期三）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座7楼会议室

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长胡庆周先生

6.会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

7.会议出席情况：

（1）通过现场和网络投票的股东921人，代表股份177,047,039股，占公司有表决权股份总数的15.5986%。其中，通过现场投票的股东3人，代表股份96,184,566股，占公司
公司有表决权股份总数的7.1243%。

其中持股5%以下中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，简称“中小股东”） 919人，代表股份80,866,173股，占公司有表决权股份总数的7.1247%。

（2）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（3）公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议共审议10项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

1.00审议通过《关于公司<2025年董事会工作报告>的议案》

现场及网络合计表决结果：同意176,918,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9275%；反对109,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0620%；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。

中小股东总表决情况：同意80,737,873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8413%；反对109,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1358%；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0229%

2.00审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

现场及网络合计表决结果：同意176,828,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8763%；反对112,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0638%；弃权106,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0599%。

中小股东总表决情况：同意80,647,173股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7292%；反对112,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1396%；弃权106,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1312%。

3.00审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

现场及网络合计表决结果：同意176,720,939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8158%；反对126,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0714%；弃权199,600股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1127%。

中小股东总表决情况：同意80,540,073股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5967%；反对126,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1564%；弃权199,600股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份……
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