公告日期：2025-05-14

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2025-028
深圳市英唐智能控制股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

1.召开时间

（1）现场会议开始时间为：2025年5月14日（星期三）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座7楼会议室

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长胡庆周先生

6.会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

7.会议出席情况：

（1）参加本次股东大会的股东共502名，代表股份165,234,159股，占公司有表决权股份总数的14.5578％。其中，通过现场投票的股东2名，代表股份123,669,292股，占公
股，占公司有表决权股份总数的3.6620％。

其中持股5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，简称“中小股东”）500名，所持股份合计41,564,867股，占公司总股本的3.6620％。

（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（3）公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议共审议12项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

1.审议通过《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

现场及网络合计表决结果：同意162,645,492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4333％；反对2,363,967股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4307％；弃权224,700股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1360％。

其中出席会议中小股东表决结果：同意38,976,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7720％；反对2,363,967股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6874％；弃权224,700股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5406％。

2.审议通过《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

现场及网络合计表决结果：同意162,626,392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4218％；反对2,383,067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4422％；弃权224,700股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1360％。

其中出席会议中小股东表决结果：同意38,957,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7260％；反对2,383,067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7334％；弃权224,700股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5406％。

3.审议通过《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》

现场及网络合计表决结果：同意162,599,592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4056％；反对2,411,167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4592％；弃权223,400股（其中，因未投票默认弃权7,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1352％。

其中出席会议中小股东表决结果：同意38,930,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6616％；反对2,411,167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8010％；弃权223,4……
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