公告日期：2026-01-29

深圳市英唐智能控制股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）与预案差异情况说明

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）于2025年11月7日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》。

2026年1月29日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“重组报告书”）。

相比于预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书 预案章节

章节 主要差异情况说明

声明 声明 1、更新上市公司声明、交易对方声明；

2、补充相关证券服务机构及人员声明。

释义 释义 删减、增加、修改相关释义。

1、更新重组方案概况、本次交易评估及作价、支付方式、
发行股份及募集配套资金情况相关内容；

2、更新本次交易对上市公司主营业务、主要财务指标、股
权结构的影响分析；

3、新增本次交易前后上市公司和交易标的商誉情况及后
续商誉减值的应对措施；

4、更新本次交易尚需履行的决策和审批程序；

重大事项提示 重大事项提示 5、更新上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动
人对本次重组的原则性意见，及上市公司控股股东、实
际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员自本次
重组预案首次披露之日起至实施完毕期间的股份减持计

划；

6、更新本次交易中保护投资者合法权益的措施；

7、更新其他需要提醒投资者重点关注的事项；

8、删除了待补充披露的信息提示。

重大风险提示 重大风险提示 更新并新增风险提示内容。

1、更新本次交易方案情况；

第一节 本 第一节 本 2、补充发行股份及支付现金购买资产具体方案；

次交易概况 次交易概况 3、补充募集配套资金具体方案；

4、更新本次交易性质的分析；

5、更新本次交易决策过程和批准情况；

6、更新本次交易相关方作出的重要承诺。

第二节 上市 第二节 上市 1、新增上市公司历史沿革及股本变动情况；

公司基本情 公司基本情 2、更新最近三年的主营业务发展情况；

况 况

3、新增上市公司及其控股股东及实际控制人最近十二个月
内不存在受交易所公开谴责或其他重大失信行为情况的说明
。

第三节 交易 第三节 交易 1、新增非自然人交易对方历史沿革、产权及控制关系、主
对方基本情 对方基本情 要股东基本情况、主要业务发展情况、主要财务指标及简要
况 况 财务报表、股东基本情况、对外投资情况等；

……
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