公告日期：2026-04-18

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2026-012
深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2026年1月29日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易暂不提交股东会审议的议案》，同意公司董事会根据本次交易相关工作的整体安排，另行发布召开股东会的通知。公司拟于2026年5月15日（星期五）下午15:00召开2026年第一次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况：

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

4、本次股东会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月15日下午15:00（星期五）

（2）网络投票时间：2026年5月15日，其中：

①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年5月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。

6、本次会议的股权登记日为：2026年5月12日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。即截至2026年5月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座7楼会议室

二、会议审议事项：

1、本次提交股东会表决的提案名称具体如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 √

交易符合相关法律法规规定条件的议案》

《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 作为投票对象
2.00 交易具体方案的议案》 的子议案数
（26）

2.01 本次交易的整体方案 √

发行股份及支付现金购买资产的方案

2.02 交易对方 ……
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