公告日期：2026-04-29

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2026-023
深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2026年4月27日召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决定于2026年5月20日（星期三）召开2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况：

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（2）公司第六届董事会第十四次会议于2026年4月27日召开，审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

4、本次股东会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月20日下午15:00（星期三）

（2）网络投票时间：2026年5月20日，其中：

①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年5月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或

6、本次会议的股权登记日为：2026年5月14日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。即截至2026年5月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座7楼会议室

二、会议审议事项：

1、本次提交股东会表决的提案名称具体如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《关于公司<2025 年董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

4.00 《关于 2026 年公司及子公司申请融资额度并提供担保的议案》 √

5.00 《关于为子公司应付账款提供担保的议案》 √

6.00 《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬与考核方案的议 √

案》

7.00 《关于续聘 2026 年度审计机构……
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