公告日期：2026-04-29

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2026-013
深圳市英唐智能控制股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日以邮
件方式向全体董事发出了将于 2026 年 4 月 27 日下午 15:00 召开第六届董事会第十四次
会议的会议通知，本次会议以现场结合通讯方式如期召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。公司现有董事 9名，应出席会议董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长胡庆周先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理蒋伟东先生向董事会汇报了 2025 年度工作情况，报告内容涉及公司2025 年度经营情况及 2026 年度工作计划。与会董事认真听取了公司总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会决议、公司经营等方面的工作及取得的成果。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，围绕公司发展战略积极开展各项工作，公司《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2025 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”部分。

公司现任独立董事陈俊发先生、程一木先生、李伟东先生向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日披露的相关公告。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经核查，董事会认为：公司 2025 年年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2025 年年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2026 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026 年第一季度报告全文》。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

五、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定：公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 2,641.43 万元，母公司的净利润为-1,569.72 万元。截止 2025
年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 55,474.72 万元，母公司未分配利润为-2,665.61
万元。

鉴于截至 2025 年期末母公司未分配利润为负值，不具备现金分红条件，且综合考虑公司芯片项目的研发投入以及分销业务对资金的需求情况，经公司董事会讨论，公司2025 年度拟不进行利润分配。未来公司将继续做好经营管理，改善经营业绩，适时采取
其他等效措施，为投资者提供稳定、长效的回报。

本议案已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-016）。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

六、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告……
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