公告日期：2026-04-29

深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步完善深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）激励
与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据国家有关法律、
法规的规定及《公司章程》，结合本公司的实际情况，制定本管理办法。

第二条 本管理办法适用公司董事、高级管理人员。
第三条 本管理办法所称董事是指经股东会选举产生的担任董事职务的自然人；所称
高级管理人员指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以
及董事会认定的其他高级管理人员。

第四条 公司薪酬制度遵循以下原则：

(一) 竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力。
(二) 按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价
值，体现“责、权、利”的统一。

(三) 与绩效挂钩的原则。

(四) 短期与长期激励相结合的原则。

(五) 激励与约束相结合的原则。

第二章 管理机构

第五条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬，向股东会说明，并予以充分
披露；公司股东会负责审议董事的薪酬，并予以披露。

第六条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，根据公司《董事会专门委员
会实施细则》，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准分配机制、决策
流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；负责审查公司董事、高级管理
人员履行职责并对其进行绩效考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第七条 公司人资行政管理中心、财务管理中心负责经审议通过的薪酬方案的具体实

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施。

第三章 薪酬标准及发放

第八条 不在公司承担日常经营管理职能的董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，
津贴标准为 12 万元/年，按季度发放。

第九条 在公司内部任职的董事、高级管理人员不领取董事职务津贴，其薪酬由基本
薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

（一）基本薪酬：按在公司实际担任的经营管理的职责分工、各岗位人员承担
责任不同，按市场化、专业化的原则制定方案，基本薪酬按月发放。

（二）绩效薪酬：根据公司内部薪酬方案，按考核周期完成绩效考核评价后发
放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

（三）中长期激励收入：根据法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所自律规则以及公司中长期激励制度的规定实施的激励计划。

第十条 在公司内部任职的董事、高级管理人员的绩效奖金与公司经营目标挂钩，根
据公司年度经营目标达成情况，可在一定的额度范围内进行绩效奖金发放。个
人绩效奖金发放标准根据绩效考评作为发放标准。

第十一条 公司董事、高级管理人员其收入个人所得税由公司代扣代缴，其中在公司
内部任职的董事、高级管理人员的法定社会保险及住房公积金按国家相关法律、
法规办理。

第四章 薪酬止付追索

第十二条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董
事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的追索扣回程序。

第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高
级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部

分。

第十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资

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