公告日期：2026-04-30

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2026-030

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于取消 2026 年第一次临时股东会部分议案

并增加临时提案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日在巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开
2026年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：2026-012），公司拟于2026年5月

15日（星期五）下午15:00召开2026年第一次临时股东会。

公司于近日收到控股股东、实际控制人胡庆周提交的《关于向深圳市英唐智能控制
股份有限公司2026年第一次临时股东会提交临时提案的函》，因公司本次发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关文件中以2025年9月30
日为审计基准日的财务数据已过有效期等情形，胡庆周提请在公司2026年第一次临时股
东会议程中增加审议以2025年12月31日为审计基准日的审计报告及备考审阅报告以及

相应修订的议案，同时取消及调整原对应议案内容。具体调整情况如下：

提案编码 原提案名称 审议提案名称

5.00 《关于本次交易不构成重大资产重组、不构成 《关于本次交易不构成重大资产重组、不构成
重组上市的议案》 重组上市的议案》

《关于公司发行股份及支付现金购买资产并 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并
6.00 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订
摘要的议案》 稿及其摘要的议案》

《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合
18.00 理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定 理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定
价的公允性的议案》 价的公允性的议案》

20.00 《关于本次交易相关审计报告、资产评估报告 《关于本次交易相关资产评估报告及加期审
及备考审阅报告的议案》 计报告、备考审阅报告的议案》

21.00 《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措
议案》 施的议案》

23.00 《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿 《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿
聘请其他第三方机构或个人的议案》 聘请其他第三方机构或个人的议案》

截至本公告披露日，胡庆周持有公司8.45%的股份。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，胡庆周具备提出股东会临时提案的资格，提案内容属于股东会职权、有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司已于2026年4月30日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿及其摘要的议案》《关于本次交易相关资产评估报告及加期审计报告、备考审阅报告的议案》《关于本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

除上述事项外，公司2026年第一次临时股东会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变，现就关于公司召开2026年第一次临时股东会的事项补充公告如下：

一、本次股东会召开的基本情况：

1、股东会届次：2026年第……
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