公告日期：2025-10-14

证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-028
福建青松股份有限公司

关于调整董事会席位并修订《公司章程》

及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 10 月
13 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会席位的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、调整董事会席位情况

为进一步优化公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟对董事会成员结构进行调整，董事会成员总人数保持
不变，其中独立董事 3 人，非独立董事 3 人（包含职工代表董事 1 人），并相应
修订《公司章程》及《董事会议事规则》等公司制度。

二、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

为保证公司规范运作，公司股东大会审议通过调整公司内部监督机构设置前，公司第五届监事会及监事继续遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所原有制度规则中关于监事会或者监事的规定。公司股东大会审议通过公司调整
内部监督机构设置之日起，公司监事会予以取消，公司第五届监事会全体监事职务自然免除并停止履职。

截至本公告披露日，公司各位监事均未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司第五届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、修订《公司章程》情况

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对《公司章程》中监事会、股东会等条款进行修订，具体修订情况如下：

序号 修订前 修订后

全文：相关条款中涉及“股东大会”的表
1 全文：股东大会、或 述均相应修改成“股东会”，“或”修改为
“或者”，若相关条款未涉及其他实质性
调整，不再逐一列示。

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
华人民共和国公司法》（以下简称《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简
2 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
称《证券法》）和其他有关规定，制定福 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，
建青松股份有限公司（以下简称“公司” 制定福建青松股份有限公司（以下简称
或“本公司”）章程（以下简称“本章程”）。 “公司”或“本公司”）章程（以下简称
“本章程”）。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行事务的董事为公司
的法定代表人，由董事会选举产生。

3 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
……
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