公告日期：2025-10-14

第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-027
福建青松股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“青松股份”）第五届董事会第十五次会议于2025年9月30日以直接送达或电子通讯通知等方式发出会议通
知，本次会议于 2025 年 10 月 13 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长范展华先生主持，董事会秘书、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：

1、审议通过《关于调整董事会席位的议案》；

为进一步优化公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟对董事会成员结构进行调整，董事会成员总人数保持
不变，其中独立董事 3 人，非独立董事 3 人（包含职工代表董事 1 人），并相应
修订《公司章程》及《董事会议事规则》等公司制度。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会席位并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

第五届董事会第十五次会议决议公告

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对《公司章程》其他条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相应的工商变更登记、备案等相关手续，本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会席位并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及《公司章程》（2025年 10 月）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、 逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；

全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。具体制度逐项表决结果如下：

3.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

第五届董事会第十五次会议决议公告

表决结……
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