公告日期：2025-10-14

证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-030
福建青松股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建青松股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“青松股份”）根
据 2025 年 10 月 13 日召开的第五届董事会第十五次会议决议，定于 2025 年 10
月 29 日（星期三）下午 15:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将召开本次
会议有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 10 月 22 日（星期三）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：广东省中山市南头镇东福北路 50 号，青松股份中山分公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于调整董事会席位的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》（需逐项 非累积投票提案 √作为投票对象
表决） 的子议案数（8）

3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.04 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.06 《关于修订<董事、监事薪酬制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.07 《关于修订<风险投资管理制度>的议案》 ……
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