公告日期：2025-10-29

关于非独立董事辞任、选举职工代表董事并
调整董事会提名委员会委员的公告

证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-034
福建青松股份有限公司

关于非独立董事辞任、选举职工代表董事并

调整董事会提名委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞任情况

福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司董事林悦聪先生的书面辞任报告，因内部工作调整，林悦聪先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。辞去上述职务后，林悦聪先生仍继续在公司担任副总裁职务。林悦聪先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司的日常运营产生不利影响，其辞任自公司收到辞任报告之日起生效。

林悦聪先生非独立董事职务的原定任期至 2026 年 8 月 9 日公司第五届董事
会届满之日止。截止本公告披露日，林悦聪先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

林悦聪先生担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对林悦聪先生在任职董事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举职工代表董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司于 2025 年10 月 29 日在中山分公司会议室召开了 2025年第一次职工代表大

关于非独立董事辞任、选举职工代表董事并
调整董事会提名委员会委员的公告

会，经全体与会职工代表审议，会议选举林悦聪先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历见附件），与公司现任第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举之日起至第五届董事会届满之日止。

林悦聪先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、调整董事会提名委员会委员情况

2025 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了
《关于调整第五届董事会提名委员会委员的议案》。

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会提名委员会规范运作，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第五届董事会提名委员会部分成员进行调整：公司董事、总裁范展华先生不再担任第五届董事会提名委员会委员职务，公司董事会同意选举董事林世达先生为第五届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次调整后，公司第五届董事会提名委员会成员为：黄浩（独立董事、主任委员）、钱晓明（独立董事、委员）、林世达（董事、委员）。

四、备查文件

1、林悦聪先生的辞任报告；

2、2025 年第一次职工代表大会；

3、第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

福建青松股份有限公司
董事会

二〇二五年十月二十九日

关于非独立董事辞任、选举职工代表董事并
调整董事会提名委员会委员的公告

附件：职工代表董事简历

林悦聪先……
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