公告日期：2025-10-29

第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-035
福建青松股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“青松股份”）第五届董事会
第十七次会议于 2025 年 10 月 23 日以直接送达或电子通讯通知等方式发出会议
通知，本次会议于 2025 年 10 月 29 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长范展华先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：

1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》；

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事长范展华先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、逐项审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》；

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

第五届董事会第十七次会议决议公告

业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，修订和制定公司部分治理制度。具体制度逐项表决结果如下：

2.01 审议通过《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 审议通过《关于修订<子公司管理办法>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06 审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09 审议通过《关于修订<内部问责制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度>的议案》

修订后，《董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度》更名为《董事、高级管理人员股份变动管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 审议通过《关于修订<合同管理制度>的议案》

第五届董事会第十七次会议决议公告

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 ……
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