公告日期：2026-04-29

福建青松股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会的各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，严格执行股东大会各项决议，积极推行董事会各项决议的实施，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

公司依托全资子公司诺斯贝尔化妆品股份有限公司（以下简称“诺斯贝尔”）为业务经营主体，主要从事面膜、护肤品、湿巾等化妆品的设计、研发与制造业务。

报告期内，公司实现营业收入 221,929.71 万元，同比增长 14.41%；营业成
本 176,331.96 万元，同比增长 10.07%；归属于上市公司股东的净利润 15,322.77万元，同比增长 180.21%。其中，诺斯贝尔实现营业收入 221,120.20 万元，同比增长 14.54%；毛利率 20.31%，同比增长 3.14 个百分点；实现归属于诺斯贝尔所有者权益的净利润 20,228.14 万元，同比增长 134.23%。

报告期内主要经营情况详见《2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”部分的内容。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会会议情况

公司董事会设董事 6 名，其中非独立董事 3 名（包含职工代表董事 1 名），
独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司

董事会共召开了 6 次董事会会议，所有董事均通过现场或通讯方式出席了会议，

会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》
《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作，具体情况如下：

序号 会议时间 会议名称 会议审议议案

1.《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；

2.《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

3.《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；

4.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

5.《关于<2024 年度审计报告>的议案》；

6.《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》；

7.《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；

8.《关于<2024年度可持续发展暨环境、社会及公司治理（ESG）
报告>的议案》；

9.《关于确认董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案
的议案》；

1 2025 年 04 第五届董事会 10.《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度
月 26 日 第十三次会议 薪酬方案的议案》；

11.《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>
的议案》；

12.《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职
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