公告日期：2026-04-29

证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2026-007
福建青松股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“青松股份”）第五届董事会
第二十一次会议于 2026 年 4 月 16 日以直接送达或电子通讯等方式发出会议通
知，本次会议于 2026 年 4 月 27 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场会议
方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长范展华先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：

1. 审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》；

与会董事一致认为，《2025 年度总经理工作报告》真实、准确地反映了公司管理层 2025 年度全面落实公司各项经营目标所做的工作。报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；

董事会审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，认为董事会已就 2025 年
度工作进行了全面的分析总结，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展董
事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

公司独立董事唐清泉、钱晓明、黄浩分别向董事会递交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

董事会依据在任独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3. 审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》；

与会董事一致确认，《2025 年年度报告》及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核程序符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，《2025 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》。

该议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4. 审议通过《关于<2025 年度审计报告>的议案》；

公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）对 2025 年度公司的财务状况进行了审计并出具了《福建青松股份有限公司审计报告》（天健审〔2026〕9338 号），该审计报告的审计意见为标准无保留意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》；

根据天健所出具的标准无保留意见的 2025 年度审计报告，公司 2025 年度合
并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 153,227,660.72 元，母公司 2025 年
实现净利润-52,124,090.65 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配
利润为-286,592,644.87 元，母公司报表未分配利润为-397,965,357.86 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2025 年度公司可供分配利润为-397,965,3……
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