公告日期：2026-04-29

证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2026-017
福建青松股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建青松股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“青松股份”）根
据 2026 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第二十一次会议决议，定于 2026 年 5
月 27 日（星期三）下午 15:30 召开 2025 年度股东会，现将召开本次会议有关事
宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年度股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2025 年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 27 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行

使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2026 年 5 月 20 日

7. 出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 20 日（星期三）下午收市时在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东（授权委托书式样见附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8. 会议地点：广东省中山市南头镇东福北路 50 号，青松股份中山分公司会

议室

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划 非累积投票提案 √

相关事项的议案》

4.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案 √作为投票对
8.00 的议案》 ……
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