公告日期：2026-04-23

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2026-005
浙江华策影视股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
通知于 2026 年 4 月 12 日以通讯方式发出，于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9名，公司全体高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长赵依芳女士主持，与会董事审议并通过了如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度董事会工
作报告》。

详见公司 2025 年年度报告第三节管理层讨论与分析。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司2025 年年度股东会上述职，上述述职报告详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度总经理工
作报告》。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年年度报告》
及其摘要。

《2025 年年度报告摘要》刊登于 2026 年 4 月 23 日《证券时报》和巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn；年报全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2026 年第一季度报
告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度内部控制
评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度财务决算
报告》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年年度财务审
计报告》。

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年年度财务审计报告》，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的公告。

9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度利润分配
预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度实现归属
于上市公司股东净利润 191,136,778.91 元，加上年初未分配利润 2,150,925,653.22元，减去提取法定盈余公积 60,590,760.92 元，减去已分配的 2024 年度分红金额61,873,188.33 元，加上其他综合收益的累计公允价值变动转入-31,365,690.00 元，2025 年度实际可供股东分配利润为 2,188,232,792.88 元，母公司实际可供股东分
配利润为 1,752,424,121.18 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司的资本公积金余额
为 3,444,628,099.54 元。

公司 2025 年度的利润分配方案为：以截至 2025 年 ……
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