公告日期：2025-07-31

大富科技（安徽）股份有限公司

证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-046
大富科技（安徽）股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 24 日
以电话/邮件方式向各董事发出公司第六届董事会第一次会议通知。

2. 本次会议于 2025 年 7 月 30 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司
第三工业区 A2 栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。

3. 会议应到 9 人，亲自出席董事 9 人，其中现场出席董事 3 人，分别为周学保、
童恩东、肖竞；电话出席董事 6 人，分别为李克、王宇、杨岩松、万光彩、
周蕾、赵阳。
4. 会议由董事长周学保先生主持，公司高级管理人员现场列席了本次会议。5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》

经全体董事审议，选举周学保先生为公司第六届董事会董事长、童恩东先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。
2. 审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会。公司董事长周学保先生提名第六届董事会各专门委员会组成如下：
(1) 提名周蕾女士（独立董事）、万光彩先生（独立董事）、赵阳先生（独立董事）为审计委
员会委员，其中独立董事周蕾女士担任主任委员。
(2) 提名万光彩先生（独立董事）、周蕾女士（独立董事）、周学保先生为薪酬和考核委员会
委员，其中独立董事万光彩先生担任主任委员。
(3) 提名周学保先生、童恩东先生、肖竞先生、杨岩松先生为战略委员会委员，其中周学保
先生担任主任委员。

大富科技（安徽）股份有限公司

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会通过之日起至第六届董
事会届满之日止（其中万光彩先生、周蕾女士的任职将于 2027 年 1 月 12 日届满
六年）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。
3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，同意聘任肖竞先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止；

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。
4. 审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

经公司总经理提名，同意聘任童恩东先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。
5. 审议通过了《关于聘任公司执行副总裁的议案》

经公司总经理提名，同意聘任杨诚先生、陈卓先生、冯小敏女士为公司执行副总裁，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员及……
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