公告日期：2026-02-10

大富科技（安徽）股份有限公司

证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2026-011
大富科技（安徽）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召集人：公司第六届董事会。
2．会议召开日期与时间：
（1）现场会议时间：2026年2月10日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月10日9:15至15:00的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。
4．会议表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议主持人：董事长周学保先生。
6．公司于2026年1月23日召开第六届董事会第七次会议审议通过相关议案，具体内容详见公司于2026年1月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7．本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

现场出席本次会议的股东及股东代表共1名，代表股份191,874,502股，占公司有效表决权总股份数的25.0000%；通过网络投票出席会议的股东共240名，代表股份145,144,339股，占公司有效表决权总股份数的18.9114%；中小股东共239名，代表股份7,766,175股，占公司有效表决权总股份数的1.0119%。

公司董事和高级管理人员出席了本次会议；广东信达律师事务所指派的律师

大富科技（安徽）股份有限公司

对本次股东会进行了见证。
二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了下述议案，其表决情况如下：
1. 关于拟申请注册发行科技创新公司债券的议案

表决情况

同意 反对 弃权 表决结果

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例

（股）

336,281,541 99.7812% 612,000 0.1816% 125,300 0.0372% 通过

其中中小股东表决结果：

表决情况

同意 反对 弃权

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

7,028,875 90.5063% 612,000 7.8803% 125,300 1.6134%

回避表决情况：无
2. 关于间接控股股东为公司提供担保并由控股股东提供反担保暨关联交易的
议案

表决情况

同意 反对 弃权 表决结果

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例

（股）

144,361,739 99.4608% 655,100 0.4513% 127,500 0.0878% 通过

其中中小股东表决结果：

表决情况

同意 反对 弃权

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） ……
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