公告日期：2026-04-27

证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2026-036
大富科技（安徽）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日

7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至 2026 年 5 月 13 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三层会议室
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于为子公司 2026 年度担保额度预计的 非累积投票提案 √

议案

5.00 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于董事长薪酬的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √

制度》的议案

上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2026年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案2.00及4.00为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可通过。除提案2.00及4.00外，其他提案均为普通决议议案，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数过半数同意方可通过。

本次股东会在审议上述议案时，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1. 登记时间：2026年5月14日上午9:00至下午16:00。
2. 登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照
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