公告日期：2026-04-27

大富科技（安徽）股份有限公司

证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2026-020
大富科技（安徽）股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日
以电话/邮件方式向各董事发出公司第六届董事会第十次会议通知。

2. 本次会议于 2026 年 4 月 23 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司
第三工业区 A2 栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。

3. 会议应到 9 人，亲自出席董事 9 人，其中现场出席董事 3 人，分别为韩玉军、
童恩东、肖竞；电话出席董事 6 人，分别为李克、王宇、杨岩松、万光彩、
周蕾、赵阳。
4. 会议由董事长韩玉军先生主持，公司高级管理人员现场列席了本次会议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于 2025 年年度报告披露的提示性公告》同时刊登在
2026 年 4 月 27 日的《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和《中国证券报》。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

2. 审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》

《2026 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

3. 审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

报告内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年年
度报告》中相关内容。

公司独立董事钱南恺先生（2025 年 7 月届满离任）、万光彩先生、周蕾女士、
赵阳先生向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年
年 度 股 东 会 上 进 行 述 职 。 独 立 董 事 述 职 报 告 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

大富科技（安徽）股份有限公司

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
4. 审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

5. 审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

报告内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年年
度报告》中相关内容。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

6. 审议通过了《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

7. 审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度计划不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。《关于2025年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
8. 审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度审计费用的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2025 年度财务报告的审计机构，在 2025 年度各项审计工作中天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及其审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。董事会同意支付天职国际2025 年度审计费用合计人民币 198 万元。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

9. 审议通过了《关于 2025 年……
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