公告日期：2025-04-23

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-023
江苏宝利国际投资股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2025年4月21日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次董事会已于会议召开10日前以书面方式通知各位董事。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长周文彬先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《2024年年度报告及其摘要的议案》

《2024 年年度报告及其摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会表决。

2、审议并通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

《2024 年度董事会工作报告》内容详见公司《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论分析”部分及第四节“公司治理”部分相关内容。

公司 2024 年度独立董事朱鹰先生、承军先生、吴良卫先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司董事会听取了总经理周文彬先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，经与会董事认真讨论和审议，认为 2024 年公司管理层按照董事会的要求和经营思路，完成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

4、审议并通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于公司2024年度审计报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司 2024 年度审计报告及附注已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，《2024 年年度审计报告》详见同日刊登于巨潮资讯网的公告。

6、审议并通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

7、审议并通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会表决。

8、审议并通过《关于〈2024 年度证券投资及衍生品交易情况专项说明〉的
议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

9、审议并通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会表决。

10、审议了《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 ……
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