公告日期：2025-11-01

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-087
江苏宝利国际投资股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月31日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

鉴于公司第六届董事会董事任期将于 2025 年 11 月 17 日届满，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

根据《公司章程》，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独
立董事 3 名。经公司股东推荐，并经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名刘俊先生、笪扬先生、郑毅先生、曾庆波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名邓效先生、周鹏先生、陈刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。公司第七届董事会任期自公司股东会选举通过之日起三年。

公司独立董事候选人邓效先生、周鹏先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明；独立董事候选人陈刚先生为会计专业人士，其尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，陈刚先生已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

公司第六届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，并
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事。

为确保董事会的正常工作，在第七届董事会董事就任之前，公司第六届董事会董事将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。第七届董事会正式履职后，第六届董事会独立董事朱鹰先生因任职已满六年，将届满离任，离任后不再在公司担任任何职务。截至本公告披露日，朱鹰先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后其股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件规定。

朱鹰先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对朱鹰先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日
附件：第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

刘俊，男，1972 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建国
会会员，1991 年 6 月至 2002 年 3 月任池州地区财政局会计函校任办事员、科员、
副校长；2002 年 4 月至 2006 年 6 月任池州市财政局会计核算中心总稽核、副主
任；2006 年 6 月至 2014 年 10 月任池州城市经营投资有限公司财务总监、副总
经理；2014 年 10 月至 2017 年 8 月任池州城市经营投资有限公司常务副总经理；
2017 年 8 月至 2021 年 6 月任池州建设投资集团有限公司执行董事、常务副总经
理；2021 年 6 月至 2022 年 6 月任池州建设投资集团有限公司董事、总经理；2022
年 6 月至今任池州市投资控股集团有限公司总经理。2025 年 5 月至今担任公司
董事长、战略委员会主任委员，提名委员会委员。在公司实际控制人下属池州市投资控股集团有限公司任总经理，除前述已披露职务外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截至目前，刘俊先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董事的情形；在公司实际控制人下属池州市投资控股集团有限公司任总经理，与其……
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