公告日期：2025-11-01

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-088

江苏宝利国际投资股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十八次会议审议
通过，公司董事会决定于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第五次临时股东会，现将本次股东
会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18日 14:30 开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11日

7、出席对象：

（1）凡 2025 年 11 月 11 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市闵行区新虹街道申武路 109 号虹桥丽宝广场 T3-601A 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏

目可以投票

1.00 关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数

（4）人

1.01 关于选举刘俊先生为第七届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 √

1.02 关于选举笪扬先生为第七届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 √

1.03 关于选举郑毅先生为第七届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 √

1.04 关于选举曾庆波先生为第七届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 √

2.00 关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数

（3）人

2.01 关于选举邓效先生为第七届董事会独立董事的议案 累积投票提案 √

2.02 关于选举周鹏先生为第七届董事会独立董事的议案 累积投票提案 √

2.03 关于选举陈刚先生为第七届董事会独立董事的议案 累积投票提案 √

3.00 关于公司第七届董事会董事报酬方案的议案 非累积投票提案 √

2、特别事项说明

（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。