公告日期：2026-04-27

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2026-007
江苏宝利国际投资股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四次会议
于 2026 年 4 月 23 日以现场表决方式在公司会议室召开，本次董事会已于会议召
开 10 日前以书面方式通知各位董事。会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事7 名。本次会议由董事长刘俊先生召集并主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。
（二）审议并通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

司 2025 年年度股东会上述职。

关于该事项的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

（三）审议并通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

公司总经理郑毅先生向董事会汇报了2025年度经营回顾和2026年度工作计划等内容。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

（四）审议并通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（五）审议并通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。

（六）审议并通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于该事项出具了内部控制审计报告。关于该事项的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

（七）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。

（八）审议并通过《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”中关于薪酬部分的相关信息。高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

（一）基本薪酬和绩效薪酬：公司高级管理人员基本薪酬和绩效薪酬依据其在公司担任的具体职务领取，并按国家政策享受社会保险和公积金等待遇，按公司统一政策享受补贴及其他福利待遇（如有）。绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬与公司经营指标完成情况及个人绩效评定挂钩，绩效薪酬按照预发和年终考核结算相结合方式发放，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效考核后结算。年度绩效考核依据经审计的财务数据开展，由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定后最终结算，多退少补。高级管理人员在公司及分子公司兼任其他职务的，不额外领取其他薪酬或报酬。

（二）专项激励：在达成年度业绩目标的基础上，公司提取激励资金，对包……
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