公告日期：2026-04-27

2025 年度独立董事述职报告

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，现将本人 2025 年度担任公司独立董事期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人陈刚，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，拥有中国注册会计师资格。现任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）总所管理合伙人、安徽分所负责人，2004-2008 年，任安徽中健会计师事务所项目经理；2008-2011 年，任天健会计师事务所安徽分所所长助理；2011-2024年 10 月，任亚太（集团）会计师事务所安徽分所副所长、所长、党支部书记。2025 年 11 月至今任公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》等规则所要求的独立董事独立性。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响本人担任公司独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会情况

2025 年度任职期间，本人出席公司董事会情况如下：

姓名 任职期间公司召开董事会次数 本人出席次数 出席方式 投票情况

陈刚 2 2 亲自出席 均为同意票

（二）出席股东会情况

2025 年度任职期间，本人出席公司股东会情况如下：

姓名 任职期间公司召开股东会次数 本人出席次数

陈刚 0 0

（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人在公司董事会下设审计委员会担任主任委员，在薪酬与考核委员会担任委员。2025 年度本人任职期间，公司共召开 1 次审计委员会会议、0 次薪酬与考核委员会会议，对于本人任职期间召开的专门委员会会议，本人亲自出席。2025年度本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

本年度，本人按时出席董事会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的各项议案均进行认真审议，对有关议案的执行等问题提出了建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。

（四）行使独立董事职权的情况

本人任职期内，公司独立董事按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司《独立董事工作制度》等规定行使职权。本人在担任公司独立董事期间，认真审阅公司报送的各类文件，就董事会、董事会专门委员会审议事项发表意见。任职期内，公司未发生独立董事行使《上市公司独立董事管理办法》规定的特别职权的情况。

（五）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

本人任职期内作为审计委员会主任委员，主持召开了第七届董事会首次审计
委员会会议，代表审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定年度审计工作安排，对审计工作的相关事项进行了沟通，督促会计师事务所在约定的期间内提交审计报告，切实维护公司及全体股东的利益，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（六）与中小股东的沟通交流情况

2025 年任职期间，本人主动参与各类培训，取得了深圳证券交易所独立董事培训证明，持续研习与独立董事履职相关的法律、行政法规，重点跟进最新颁布及修订的法律法规与监管规则，不断提升自身专业素养与履职能力，为公司科学决策、风险防范提供更加专业的意见与建议，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

同时，公司设有独立董事专门邮箱，投资者可以通过邮箱与独立董事进行交流，本人积极关注投资者提问情况，注意加强与中小股东的沟通交流。

（七）在上市公司现场工作的时间、内容等情况

本人在任职期间除通过参加董事会、现场调研等方式加强对公司了解外，还基于公司的实际情况及个人的专业知识经验，主动通过电话、会谈等多种形式，与公司董……
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