公告日期：2026-04-27

2025 年度独立董事述职报告

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，现将本人 2025 年度担任公司独立董事期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人朱鹰，1970 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注
册会计师。主要工作经历：2002 年 3 月至 2006 年 6 月，任江苏公证会计师事务
所审计师；2006 年 7 月至 2007 年 4 月，任德勤华永会计师事务所南京分所高级
审计员；2007 年 5 月至 2010 年 3 月，任江苏公证天业会计师事务所审计师；2010
年 4 月至 2011 年 12 月，任无锡新城会计师事务所高级经理；2012 年 5 月起至
今，任无锡大方会计师事务所合伙人；2019 年 11 月至 2025 年 11 月，任公司独
立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，本人具备《上市公司独立董事管理办法》等规则所要求的独立董事独立性，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其时任控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响本人担任公司独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会情况

2025 年度任职期间，本人出席公司董事会情况如下：

姓名 任职期间公司召开董事会次数 本人出席次数 出席方式 投票情况

朱鹰 12 12 亲自出席 除关联回避外
均为同意票

（二）出席股东会情况

2025 年度任职期间，除因个人原因缺席 2025 年第四次临时股东大会外，其
余股东大会本人均本着勤勉尽责的态度积极出席，具体情况如下：

姓名 任职期间公司召开股东会次数 本人出席次数

朱鹰 6 5

（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人在公司董事会下设审计委员会担任主任委员，在薪酬与考核委员会担任委员。2025 年度本人任职期间，公司共召开 5 次审计委员会会议、3 次薪酬与考核委员会会议，对于本人任职期间召开的专门委员会会议，本人均全部亲自出席。
除专门委员会外，2025 年度本人任职期间，公司召开独立董事专门会议 3次，对公司为参股公司提供反担保、利润分配、开展套期保值业务等事项进行了审核。对于本人任职期间召开的独立董事专门会议，本人均全部亲自出席。

（四）行使独立董事职权的情况

本人任职期内，公司独立董事按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司《独立董事工作制度》等规定行使职权。本人在担任公司独立董事期间，认真审阅公司报送的各类文件，就董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议审议事项发表意见。任职期内，公司未发生独立董事行使《上市公司独立董事管理办法》规定的特别职权的情况。

（五）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

本人任职期内与公司内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进
行了积极沟通。本人任职期内，经履行审计委员会事前审议、董事会及股东大会审议等程序，公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称北京德皓）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，本人对续聘会计师事务所事项进行了必要的了解。

（六）与中小股东的沟通交流情况

任职期内，本人作为独立董事参加了公司 2024 年度业绩说明会，积极与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议。同时，公司设有独立董事专门邮箱，投资者可以通过邮箱与独立董事进行交流，本人积极关注投资者提出的问题并及时向公司核实，进一步加强与中小股东的沟通交流。

（七）在上市公司现场工作的时间、内容等情况

本人在任职期间认真履行独立董事职责，与公司管理层通过现场、电话、邮件、微信等……
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