公告日期：2026-04-27

2025 年度独立董事述职报告

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，现将本人 2025 年度担任公司独立董事期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人周鹏，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士
研究生学历。2008 年 6 月至 2010 年 10 月，担任北京金诚同达律师事务所上海
分所律师；2010 年 10 月至 2016 年 10 月，担任上海市申达律师事务所律师、合
伙人；2016 年 10 月至 2017 年 10 月，担任北京观韬中茂（上海）律师事务所合
伙人；2017 年 10 月至今，担任上海市锦天城律师事务所合伙人、高级合伙人。
2021 年 1 月至今担任上海永利带业股份有限公司独立董事。2025 年 5 月至今任
公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会委员，审计委员会委员。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》等规则所要求的独立性。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响本人担任公司独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会情况

2025 年度任职期间，本人出席公司董事会情况如下：

姓名 任职期间公司召开董事会次数 本人出席次数 出席方式 投票情况

周鹏 10 10 亲自出席 除关联回避外
均为同意票

（二）出席股东会情况

2025 年度任职期间，本人因工作原因缺席 1 次股东大会，但在事前关注并
认真审阅需提交股东大会审议的议案，并在会议结束后及时查阅股东大会决议公告相关内容。本人出席公司股东会情况如下：

姓名 任职期间公司召开股东会次数 本人出席次数

周鹏 3 2

（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人在公司董事会下设薪酬与考核委员会担任主任委员，在审计委员会、提名委员会担任委员。2025 年度本人任职期间，公司共召开 2 次薪酬与考核委员会会议、5 次提名委员会会议、4 次审计委员会会议，对于本人任职期间召开的专门委员会会议，本人均全部亲自出席。

除专门委员会外，2025 年度本人任职期间，公司召开独立董事专门会议 1次，对公司开展套期保值业务等事项进行了审核。对于本人任职期间召开的独立董事专门会议，本人均全部亲自出席。

本年度，本人按时出席董事会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的各项议案和股东会审议的各项议案均进行认真审议，对有关议案的执行等问题提出了建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人认为公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。

（四）行使独立董事职权的情况

本人任职期内，公司独立董事按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司《独立董事工作制度》等规定行使职权。本人在担任公司独立董事期间，
认真审阅公司报送的各类文件，就董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议审议事项发表意见。任职期内，公司未发生独立董事行使《上市公司独立董事管理办法》规定的特别职权的情况。

（五）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

本人任职期内作为审计委员会委员，积极听取公司审计部门的工作汇报，包括内部审计工作总结和工作计划、公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部门重点工作的进展情况，提升公司风险管理水平，深化公司内部控制体系建设。本人通过审计委员会会议与公司年报审计机构北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称北京德皓）确定2025年年度报告审计计划、审计程序，对重点关注事项……
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