公告日期：2026-04-27

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2026-017
江苏宝利国际投资股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）凡 2026 年 5 月 11 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；股东可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件
2）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市闵行区新虹街道申武路 109 号虹桥丽宝广场 T3-601A 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于董事 2026 年度报酬方案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于开展套期保值业务及可行性分析报告的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于修订公司章程的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 非累积投票提案 √

关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定

8.00 非累积投票提案 √

对象发行股票的议案

关于调整使用闲置资金进行委托理财额度及期限的

9.00 非累积投票提案 √

议案

2、其他说明

（1）上述提案已经公司 2026 年 4月 23 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.c……
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