公告日期：2026-04-27

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2026-013
江苏宝利国际投资股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 23 日召开
第七届董事会第四次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》情况

根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟将党建相关内容纳入《江苏宝利国际投资股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，并对部分条款进行修订，同时根据登记机关意见调整部分条款表述。修订前后具体对比情况如下：

修订前 修订后

第八条 代表公司执行公司事务的董事或
者总经理（本章程所称总经理，是指《公司
法》和《上市公司章程指引》所称的经理， 第八条 代表公司执行公司事务的董事为
下同）为公司的法定代表人，由董事会过半 公司的法定代表人。

数选举产生或变更。 公司董事长是代表公司执行公司事务的董

担任法定代表人的董事或者总经理辞 事。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞

法定代表人辞任的，公司将在法定代表 任之日起三十日内确定新的法定代表人。

人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第四十七条 公司下列对外担保行为，须经 第四十七条 公司下列对外担保行为，须经

股东会审议通过： 股东会审议通过：

（一）公司及本公司控股子公司的对外担保 （一）公司及本公司控股子公司的对外担保
总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以 总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以

后提供的任何担保； 后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，超过最近一期 （二）公司的对外担保总额，超过最近一期
经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；（三）公司在一年内向他人提供担保的金额 （三）公司在一年内向他人提供担保的金额
超过公司最近一期经审计总资产 30%的担 超过公司最近一期经审计总资产 30%的担

保； 保；

（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提

供的担保； 供的担保；

（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资
产 10%的担保； 产 10%的担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保； 的担保；

（七）连续十二个月内担保金额超过公司最 （七）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超 近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超
过 5000 万元的担保； 过 5000 万元的担保；

（八）深圳证券交易所或者本章程规定的其 （八）深圳证券交易所或者本章程规定的其
他担保情形。 他担保情形。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联 股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该实际控 方提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项 制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权 表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过；股东会审议上述第（三） 的半数以上通过；股东会审议上述第（三）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持 项担保事项时，必须经出席会议的股东所持
表决权三分之二以上通过。 表决权三分之二以上通过。

除第一款所述之外的对外担保行为，必须经 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子董事会审议通过。董事会审议担……
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