公告日期：2026-04-27

江苏宝利国际投资股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

就江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）董事会 2025 年度工作情况，公司董事会报告如下：

一、董事会关于公司 2025 年度经营情况的讨论与分析

2025 年度，公司在控制权变更后完成了对传统业务的全面梳理优化，深化内部整体协同效应，推动主营业务提质增效。同时积极借助上市公司平台和国有企业优势谋求转型升级，对外参股投资新质生产力公司，全面提升公司核心竞争力。受行业整体景气周期影响，公司全年实现营业收入 13.67 亿元，归属于上市公司股东的净利润-9,847.49 万元，较上年同期有所下降。截至 2025 年末，公司总资产 15.51 亿元，归属于上市公司股东的净资产 8.57 亿元。

（一）报告期内主营业务运营情况

报告期内，公司沥青业务在面临行业整体下行的压力下保持了较强韧性，积极参与多省市项目工程，新设立安徽宝利新材料贸易有限公司，进一步完善公司销售网络，在行业供需两弱的格局下实现了 8.48 亿元收入。成品油业务依托原有供应商和客户渠道以及仓储物流优势快速发展，实现 4.12 亿元收入。

报告期内，公司通用航空业务继续向轻资产运营转型，年内完成 KA-32、H-125 等多架直升机出售，获得了良好的资产处置收益，提高了资产运营效率，为下一步业务发展夯实基础。2025 年度，公司通用航空业务实现收入 7,109.25万元，轻资产运行模式逐渐成熟，渠道开拓和维护保持稳定，为 2026 年业务发展打下了良好基础。

（二）报告期内主要经营举措

沥青业务方面，公司构建巩固“项目+贸易+零售”三位一体业务结构，继续践行“以项目为基本盘、贸易为增量盘、零售为辅助盘”的递进式发展路径。
夯实资源统筹能力，扩大采购规模优势，统筹“集采长约、期货、零星采购”三大资源渠道。多维度推进降本举措，覆盖生产配方优化、燃动成本控制、物流效率提升、人力结构优化、资金成本管控等关键环节。

通用航空业务方面，公司不断推动轻资产模式发展，将航材大部件业务的翻修、租赁、销售作为重点发展方向，同时根据市场业态的需求，进行新的整机贸易或新租赁业务的积极开拓，积极关注低空经济相关新业态。

在夯实主营业务的同时，公司积极寻求在新业务领域的有效拓展，谋求推动公司实现战略转型，努力以更加优异的业绩回报广大投资者。报告期内，公司高效推动完成对南京宏泰半导体科技股份有限公司（以下简称南京宏泰科技）投资，截至目前南京宏泰科技已提交 IPO 辅导备案，公司藉此收获了宝贵的科技行业投资经验，为后续工作开展打下了良好基础。

二、2025 年度董事会运作情况

公司董事会严格遵守相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，贯彻执行股东会各项决议，充分发挥在公司治理中的核心作用。

（一）信息披露

报告期内，公司严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，真实、准确、完整、及时地披露重大信息，共披露信息披露文件 157 份，相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实维护中小投资者利益。

（二）董事会会议召开及股东会召集情况

公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江苏宝利国际投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和公司《董事会议事规则》等有关规定，及时召开董事会并召集股东会，认真贯彻落实股
东会各项决议，科学行使决策权力，发挥董事会决策核心作用。

报告期内，董事会共召开 14 次会议、召集 6 次股东会。董事会严格按照
《公司法》等相关法律法规的要求，认真履行职责，积极推进股东会决议的实施，有效落实公司重大事项。

（三）董事会下属专门委员会运作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，为董事会决策提供专业保障。2025 年，董事会下属专门委员会履职情况如下：

1、董事会战略委员会

董事会战略委员会严格遵守《公司章程》及公司《董事会战略委员会工作细则》等制度规定，2025 年召开 1 次会议，结合公司经营计划、公司市场布局对公司发展战略规划进行了审议，全体委员均亲自出席，对公司经营计划及战略执行等发挥了重要作用。

2、董事会提名委员会

董事会提名委员会严格遵守《公司章程》及公司《董事会提名委员会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。